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英国史上最大洗钱案!1.9亿英镑被冻结 反洗钱英国越来越认真

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话说,土豪炫富这种现象,全球哪儿都有。

有人低调,有人高调~

低调如英国那些old money,贵气都藏在口音和细节里,别人get不到无所谓。

高调如战斗民族/石油土豪,不仅不差钱,还怕全世界不知道。

作为全球吸金能力最好的城市之一,伦敦的生活配置,吸引了来自全世界的有钱人,这其中就不乏一些通过非法手段敛财然后跑路的人~

最近,英国警方破获了近年来最大的脏钱案件,总共冻结资产1.9亿英镑...

案件的主角呢,正是巴基斯坦富豪Malik Riaz Hussain。

首先我们来了解一下这位身家7.5亿英镑的富豪Malik Riaz Hussain。



他有从军背景,也是亚洲最大的私人房产开发公司Bahria Town的创办人。

现年65岁的Malik,实在是个从草根打拼到顶点的传奇,堪称巴铁版的国民公公。

出身工人阶级的他,小小年纪就开始工作,一路从建筑公司的小出纳做到了自己开公司。

他接的第一个工程,就是帮巴基斯坦海军修建军区大院。

从这里开始,靠着灵活的手腕和敏锐的市场嗅觉,Malik的发家之路正式开始。

他摸准了国内土豪崇洋媚外的心理,盖了不少世界著名建筑的仿款,然后卖给巴基斯坦的有钱人。

比如这个伪.埃菲尔铁塔:



还有像这样的伪.自由女神...

看上去虽然非常山寨,但是巴基斯坦有钱人很吃这一套。

大家如果去Bahria Town的官网去看,会发现他家的开发项目多的吓人。

不过,有了钱的Malik,人也得罪了不少。

为了保住财产,他把大量的金钱都转移到了国外。

他和一大批家人在中东高净值客户喜欢使用的银行Emirates NBD伦敦分行开了户,然后陆陆续续把1.4亿英镑的财富转了出来。

转钱的同时,Malik也在四处购置房产。



价值5千万英镑的Hyde Park Place,就是他买的。

住在这里,可以俯瞰海德公园。



然而,自从英国开始配合其他国家反腐之后,Malik的霉运就来了。

由于他在国内面临多项犯罪和腐败的指控,英国警方根据巴基斯坦方面的授意,冻结了他在伦敦的财产...

这,也是近年来英国警方接手的额度最大的跨国脏钱冻结案件...

在英国,如果英国国家犯罪安全局(NCA)认定某人的财富来源不明,而且怀疑此人在大型腐败案件或者国际犯罪案件中扮演重要角色,就有权利下Unexplained Wealth Order(无法解释来源的财富扣押,简称UWO)。



这个UWO,是去年开始试水的。

根据政府的文件,如果被怀疑的资产价值超过5万英镑,而且拥有者属于politically exposed(有政治腐败风险)或者国际犯罪嫌疑,而且资金来源和资产价值存在不合理差异时,NCA就会要求拥有者解释资金来源,并扣押资产。

同样是在去年,英国爆出间谍毒杀事件,政府也加大境外反腐反恐力度,一大批在英国买过千万豪宅的战斗民族土豪,包括切尔西的金主Abramovich,都中招了。


毒杀事件爆发以后,Abramovich的投资移民签证没被Renew。

虽然事后他说是自己撤回了申请,但是一开始的消息显示,这次renew的时间,比以往“要长”。

战斗民族土豪买房数据网上都有,媒体顺着地图标,一清二楚。



总之,在信息发达的今天,很多信息都会被保存在网上,死无对证的年代已经过去了。

而在巴基斯坦大亨中招之前,阿塞拜疆前央行行长的妻子,也就是去年被警方冻结资产的富婆Zamira Hajiyeva,由于在Harrods大手笔消费而为人熟知...

她老公由于挪用公款和舞弊罪被判入狱15年,同时赔偿银行3900万美元。

然后Zamira太太就通过T-1企业家签证转战英国了。

她在英国拥有价值约2千万英镑的房产,还有其他珠宝,私人飞机,大量名酒和35张信用卡。

据悉,这些信用卡都是她丈夫任职的银行给她和其他家庭成员开的。

在近10年间,她一共在Harrods消费了1600万英镑。



有一次,她甚至当日花掉15万英镑购买珠宝。

最后,壕无节制的富婆,成功地引起了国家犯罪安全局的注意。

警察们顺藤摸瓜,扣押了她“无法解释资金来源”的资产。

这包括:一栋价值1500万镑的豪宅,距离Harrods只有100米。

还有另外一栋被扣押的房产位于雷丁,是个价值一千万镑的高尔夫球场。

富婆和大亨的下场,除了提醒投资者们要遵纪守法,还反映了资金证明以及来源的重要性。

如果你希望来英国投资,学习或工作,一定要遵守当地法律。



不要轻信网上各种换汇或者让你带东西回国的请求,填材料也要提供真实信息。

总之,办事走正规渠道,晚上睡觉心不慌。

3条评论
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3楼 英国East Wittering访客 发表于2020-08-03

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2楼 英国Churchdown访客 发表于2020-08-03

感谢投稿

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1楼 英国访客 发表于2020-08-03

我而家每次出口买野回家都要洗钱 重要消毒 请问我有犯法吗? (急回应):P

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